Was bedeuten die verschiedenen Verifizierungsstufen bei SMART VALOR?

Basierend auf dem Umfang der Geschäfte, die Sie auf der Plattform tätigen möchten, werden bei SMART VALOR verschiedene Verifizierungsstufen vorgesehen. Es gibt vier Levels: Blue, Silver, Gold und Platinum. Die niedrigste Stufe, an der Ihr Konto funktionsfähig wird, ist der Blue Level.

 

Die folgende Tabelle fasst die Verifizierungsstufen und die entsprechenden Investitionsbeträge zusammen:


Level
Daily Deposit Limit
Daily Withdrawal Limit
Yearly Deposit Limit
Yearly Withdrawal Limit
None

Verifizierung ist nötig

Verifizierung ist nötig

Verifizierung ist nötig
Verifizierung ist nötig
Blue
Bis zu CHF 25,000
Bis zu CHF 25,000
Bis zu CHF 25,000
Bis zu CHF 25,000
Silver

Bis zu  CHF 100,000

Bis zu CHF 500,000

Bis zu CHF 100,000

Bis zu CHF 100,000
Gold
Bis zu  CHF 500,000

Bis zu CHF 100,000

Bis zu CHF 500,000
Bis zu CHF 500,000
PlatinumBis zu  CHF 500,000
Bis zu CHF 500,000

Unbeschränkt

Unbeschränkt


Wie kann ich die nächste Verifizierungsstufe anfragen?


Basierend auf Ihrem gewünschten Anlagebetrag müssen Sie uns zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, die zum Zwecke der Geldwäschebekämpfung (AML) und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überprüft werden. Die Anforderungen für jede Verifizierungsstufe lauten wie folgt:

 

Blue Level:

  • Jährliche Finanzierungseinschätzung

  • Beschreibung der Investitionsquellen

  • Ihr Beschäftigungsstatus

  • Die Branche, in der Sie tätig sind

  • Know your Customer (KYC) Identitätsprüfung (Personalausweis/ Reisepass/ Führerschein + Selfie)

Silver Level:

  • Alles oben Genannte

  • Ihr genaues Jahreseinkommen

  • Ihr gesamtes liquides Nettovermögen

  • Ausführliche Erläuterung der Geldquelle (Source of Funds - SoF)

Gold Level:

  • Alles oben Genannte

  • Dokumentarischer Nachweis des eingezahlten Guthabens auf Ihrem Konto (Zahlungsnachweis/ Überweisungsbestätigung von Ihrer Bank oder Einzahlungsnachweis/ Transaktionsbestätigung von anderen Börsen)

Platinum Level:

  • Alles oben Genannte

  • Adressnachweis

  • Erklärung des Gesamtvermögens

  • Nachweis des Gesamtvermögens